寧波聯合集團股份有限公司關于控股子公司減資的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

l    公司的控股子公司溫州銀聯投資置業有限公司擬將其全資子公司溫州和茂酒店管理有限公司的注冊資本從1,000萬元減少至10萬元。

l    本次減資在公司董事會職權范圍內，無需提交公司股東大會和政府有關部門批準。

l    本次減資不構成關聯交易和重大資產重組事項。

一、減資概述

溫州和茂酒店管理有限公司（以下簡稱“和茂酒管公司”）成立于2018年4月，現有注冊資本1,000萬元，實繳注冊資本200萬元。公司持股51%的控股子公司溫州銀聯投資置業有限公司（以下簡稱“溫州銀聯公司”）持有該公司100%股權。目前和茂酒管公司作為溫州銀聯公司瑞和廣場的物業管理委托方主體存續，無實際經營業務。為了進一步優化資源配置，有效利用資金，控股子公司溫州銀聯公司擬將和茂酒管公司的注冊資本從1,000萬元減少至10萬元。本次減資完成后，和茂酒管公司的股權結構不變。

公司于2025年4月25日召開的第十屆董事會第十三次會議審議通過了《關于擬對子公司溫州和茂酒店管理有限公司減資的議案》，同意控股子公司溫州銀聯公司將其全資子公司和茂酒管公司的注冊資本從1,000萬元減少至10萬元。

根據公司《章程》及公司內部管理制度的規定，本次減資在公司董事會職權范圍內，無需提交公司股東大會和政府有關部門批準。

本次減資不構成關聯交易和重大資產重組事項。

二、減資標的公司基本情況

1、公司名稱：溫州和茂酒店管理有限公司；

2、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）；

3、成立日期：2018年4月19日；

4、住所：浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮車站大道瑞和家園9幢2301室；

5、注冊資本：1,000萬元；

6、主要股東：本公司持股51%的控股子公司溫州銀聯公司持股比例100%；

7、法定代表人：楊貽養；

8、經營范圍：酒店管理，物業管理，住宿服務，旅游項目開發、經營，餐飲服務，會務服務，洗衣服務，健身房服務，房地產中介咨詢服務，游泳場經營，車輛租賃，棋牌、卡拉OK活動服務，卷煙、雪茄煙零售，廣告設計、制作、代理、發布，房屋租賃、場地租賃服務，停車場經營服務，婚慶禮儀服務，展覽展示服務，工藝禮品銷售，國內旅游業務、出（入）境旅游業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

和茂酒管公司最近一年的財務狀況和經營情況（經審計）：

單位：萬元

上述最近一年的財務數據業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，該會計師事務所具有從事證券、期貨業務資格。

和茂酒管公司最近一期的財務狀況和經營情況（未經審計）：

單位：萬元

三、本次減資目的及對公司的影響

本次減資系根據和茂酒管公司目前經營情況和未來經營方針而減少其相應的注冊資本。

本次減資本身有利于公司回籠資金，提高資金使用效率；不會對公司的生產經營產生不利影響，不會改變和茂酒管公司的股權結構，不會導致公司合并報表范圍發生變更，也不會對公司當期損益產生重大影響。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

2025年4月28日