寧波聯(lián)合集團股份有限公司關于擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度財務、內控審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l 擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆董事會第十二次會議審議通過了《關于聘請公司2025年度財務、內控審計機構的議案》，擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度的財務報表審計機構和內部控制審計機構，聘期均為一年。上述議案尚需提交公司股東大會審議。
現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
事務所名稱 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||
成立日期 | 2011年7月18日 | 組織形式 | 特殊普通合伙 | ||||
注冊地址 | 浙江省杭州市西湖區(qū)靈隱街道西溪路128號 | ||||||
首席合伙人 | 鐘建國 | 上年末合伙人數(shù)量 | 241人 | ||||
上年末執(zhí)業(yè)人員數(shù)量 | 注冊會計師 | 2,356人 | |||||
簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師 | 904人 | ||||||
2023年（經(jīng)審計）業(yè)務收入 | 業(yè)務收入總額 | 34.83億元 | |||||
審計業(yè)務收入 | 30.99億元 | ||||||
證券業(yè)務收入 | 18.40億元 | ||||||
2024年上市公司（含A、B股）審計情況 | 客戶家數(shù) | 707家 | |||||
審計收費總額 | 7.20億元 | ||||||
涉及主要行業(yè) | 制造業(yè)，信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，科學研究和技術服務業(yè)，租賃和商務服務業(yè)，金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)，交通運輸、倉儲和郵政業(yè)，采礦業(yè)，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，建筑業(yè)，綜合，住宿和餐飲業(yè)，衛(wèi)生和社會工作等 | ||||||
本公司同行業(yè)上市公司審計客戶家數(shù) | 20 | ||||||
2.投資者保護能力
天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規(guī)要求計提職業(yè)風險基金和購買職業(yè)保險。截至2024年末，累計已計提職業(yè)風險基金和購買的職業(yè)保險累計賠償限額合計超過2億元，職業(yè)風險基金計提及職業(yè)保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業(yè)風險基金管理辦法》等文件的相關規(guī)定。
天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年存在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟，在執(zhí)業(yè)行為相關民事訴訟中存在承擔民事責任情況。天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執(zhí)業(yè)行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任的情況如下：
原告 | 被告 | 案件時間 | 主要案情 | 訴訟進展 |
投資者 | 華儀電氣股份有限公司、東海證券股份有限公司、天健會計師事務所（特殊普通合伙） | 2024年3月6日 | 天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為華儀電氣股份有限公司2017年度、2019年度年報審計機構，因華儀電氣股份有限公司涉嫌財務造假，在后續(xù)證券虛假陳述訴訟案件中被列為共同被告，要求承擔連帶賠償責任。 | 已完結 （天健會計師事務所（特殊普通合伙）需在5%的范圍內與華儀電氣股份有限公司承擔連帶責任，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已按期履行判決） |
上述案件已完結，且天健會計師事務所（特殊普通合伙）已按期履行終審判決，不會對其履行能力產(chǎn)生任何不利影響。
3.誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰4次、監(jiān)督管理措施13次、自律監(jiān)管措施8次，紀律處分2次，未受到刑事處罰。67名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到行政處罰12人次、監(jiān)督管理措施32人次、自律監(jiān)管措施24人次、紀律處分13人次，未受到刑事處罰。
（二）項目信息
1. 項目基本信息
項目合伙人及簽字注冊會計師：伍賢春，2008年起成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2008年開始在本所執(zhí)業(yè)，2015年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核7家上市公司審計報告。
簽字注冊會計師：沈強生，2021年起成為注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計，2021年開始在本所執(zhí)業(yè)，2024年起為本公司提供審計服務。
項目質量復核人員：王晨，2011年起成為注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計，2018年開始在本所執(zhí)業(yè)，2021年起為本公司提供審計服務；近三年簽署或復核7家上市公司審計報告。
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量復核人員不存在可能影響獨立性的情形。
4.審計收費
2025年度的財務報表審計費用人民幣100萬元（含稅）、內部控制審計費用人民幣40萬元（含稅），并承擔其辦公所在地至現(xiàn)場審計地點的往返交通費及現(xiàn)場審計期間的食宿費用。
二、擬續(xù)聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會審議意見
2025年3月28日，審計委員會召開二○二四年度會議，會議審議了公司《2024年度年審會計師履職情況評估報告》、《董事會審計委員會對2024年度會計師事務所履行監(jiān)督職責情況的報告》和《關于聘請公司2025年度財務及內控審計機構的議案》。審計委員會認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司的財務、內控審計能嚴格按照執(zhí)業(yè)要求和相關規(guī)定進行，所出具的審計報告能夠客觀地反映公司的財務狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量和內控現(xiàn)狀。審計委員會還對該會計師事務所從事公司2024年度審計的工作情況及執(zhí)業(yè)質量進行了核查，對其專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況均表示滿意。
審計委員會二○二四年度會議審議通過了《關于聘請公司2025年度財務及內控審計機構的議案》，同意續(xù)聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司2025年度財務報表審計機構和內部控制審計機構。同意提交公司董事會審議。
（二）董事會的審議和表決情況
公司第十屆董事會第十二次會議審議并表決通過了《關于聘請公司2025年度財務、內控審計機構的議案》。擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2025年度的財務報表審計機構和內部控制審計機構，聘期均為一年。同時，支付其年度財務報表審計費用人民幣100萬元（含稅）、年度內部控制審計費用人民幣40萬元（含稅），并承擔其辦公所在地至現(xiàn)場審計地點的往返交通費及現(xiàn)場審計期間的食宿費用。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（三）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會
2025年4月15日