寧波聯(lián)合集團股份有限公司 關于2022年年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

l 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.12元（含稅）。

l 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

l 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

l 本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的簡要原因說明：公司2022年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額占當年歸屬于上市公司股東的凈利潤的24.88%，低于30%。主要原因是基于長遠穩(wěn)健發(fā)展和增強公司抗風險能力考慮，努力為公司住宅項目開發(fā)建設和獲取新開發(fā)項目提供資金保障。

一、利潤分配方案內(nèi)容

經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審定，母公司2022年度實現(xiàn)凈利潤-135,500,034.56元，加:2021年12月31日尚未分配利潤1,392,785,821.76元；本年度末實際可供股東分配的利潤為1,257,285,787.20元。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.20元（含稅），共計37,305,600.00元，剩余未分配利潤1,219,980,187.20元留待以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。

擬派發(fā)現(xiàn)金分紅占2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為24.88%。如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說明

報告期內(nèi)，上市公司盈利149,951,753.56元，母公司累計未分配利潤為1,257,285,787.20元，上市公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為37,305,600.00元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下。

（一）公司所處行業(yè)情況及特點

公司主營業(yè)務為熱電、房地產(chǎn)開發(fā)、進出口貿(mào)易業(yè)務，房地產(chǎn)業(yè)務是公司核心業(yè)務之一，也是公司營業(yè)收入和營業(yè)利潤的重要來源。

房地產(chǎn)業(yè)務為資金密集型行業(yè)，在土地獲取、項目開發(fā)等階段需要持續(xù)的資金投入，且數(shù)額大、周期長。目前房地產(chǎn)企業(yè)普遍面臨銀行融資難度大、成本高，以及項目銷售周期拉長、資金回籠速度放緩等困難，故對企業(yè)的自有資金需求與日俱增。

（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式

公司房地產(chǎn)業(yè)務的經(jīng)營模式主要是通過土地競拍或股權收購方式取得項目，進行房地產(chǎn)項目的開發(fā)或合作開發(fā)。作為區(qū)域性的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，公司房地產(chǎn)業(yè)務目前尚處于發(fā)展階段，目前土地儲備和獨立開發(fā)項目不夠充足的情況仍未有根本改變。為確保公司房地產(chǎn)業(yè)務的持續(xù)發(fā)展，需適時獲取新的可開發(fā)項目。

（三）公司盈利水平及資金需求

2022年，公司營業(yè)收入265,654萬元，較上年減少28.7%，；歸屬于上市公司股東的凈利潤14,995萬元，較上年減少39.9%，主要系子公司商品房銷售收入減少所致。

除相關子公司正在開發(fā)建設的項目，全資子公司寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司、子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司已無待開發(fā)土地，需適時獲取新的建設用地，保持充裕的自有資金留存，是確保公司持續(xù)、健康發(fā)展的必要條件。

（四）公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

公司2022年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額占當年歸屬于上市公司股東的凈利潤的24.88%，低于30%。主要原因是基于長遠穩(wěn)健發(fā)展和增強公司抗風險能力考慮，努力為公司住宅項目開發(fā)建設和獲取新開發(fā)項目提供資金保障。

（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況

公司留存的未分配利潤將主要為房地產(chǎn)項目的開發(fā)建設和新的開發(fā)用地取得提供資金支持，力求確保上述項目的如期完工交付和相關房地產(chǎn)子公司的持續(xù)開發(fā)建設，促進公司實現(xiàn)良好的收益，更好地保護全體股東權益。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月6-7日召開的第十屆董事會第四次會議審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》，同意將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆董事會第四次會議決議公告》（2023-003）。本方案符合公司《章程》規(guī)定的利潤分配政策和公司已披露的股東回報規(guī)劃。

（二）獨立董事意見

獨立董事對現(xiàn)金分紅水平較低的合理性發(fā)表如下獨立意見：

公司獨立董事認為：公司董事會提出的2022年度利潤分配預案，符合《公司章程》的相關規(guī)定，充分考慮了公司目前的經(jīng)營狀況、行業(yè)特點、發(fā)展階段和自身經(jīng)營模式、未來的資金需求及發(fā)展等各種因素，利潤分配預案的審議和決策程序符合相關法規(guī)及公司規(guī)章制度規(guī)定；兼顧了對投資者的合理回報和公司可持續(xù)發(fā)展，充分考慮了公司和公司股東特別是公司中小股東的權益，符合公司長遠利益。鑒于此，我們認為，公司本年度的現(xiàn)金分紅比例是合理的，我們對此不表示異議，同意將公司《2022年度利潤分配預案》提交公司股東大會審議。

獨立董事翁國民、鄭磊、陳文強對上述利潤分配預案發(fā)表了獨立意見。公司《獨立董事關于利潤分配、聘請會計師事務所、為子公司提供擔保、擔保情況及內(nèi)部控制評價報告等事項的說明和獨立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

（三）監(jiān)事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月6-7日召開的第十屆監(jiān)事會第四次會議審核通過了《公司2022年度利潤分配預案》，同意將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第十屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》（2023-004）。

四、相關風險提示

本次利潤分配預案結合了公司發(fā)展階段、盈利水平、未來的資金需求、股東回報等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二〇二三年四月十日