寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于追加子公司水煤漿業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬追加與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度（以下簡(jiǎn)稱“關(guān)聯(lián)交易”）。

l 是否需要提交股東大會(huì)審議：是。

l 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響（是否對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴）：上述關(guān)聯(lián)交易僅是子公司非主要業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的日常關(guān)聯(lián)交易，故對(duì)公司不會(huì)構(gòu)成重大影響，公司也不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2021年5月21日召開的寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會(huì)2021年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于追加全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度及續(xù)簽<委托加工合同>的議案》，因煤炭?jī)r(jià)格上漲，同意子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿分公司（以下簡(jiǎn)稱“熱電公司”）將2020年7 月與浙江逸盛石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“逸盛石化”）簽訂的《委托加工合同》年交易金額追加2,400萬元人民幣，至11,000萬元人民幣。并于2021年6月底合同到期后再續(xù)簽三年，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，同意續(xù)簽合同的水煤漿供貨金額每年不超過25,000萬元人民幣。以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)本公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

2022年3月9日召開的公司第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于追加全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，因煤炭?jī)r(jià)格上漲，同意將自2021年7月至2024年6月期間子公司熱電公司與逸盛石化的水煤漿日常關(guān)聯(lián)交易年供貨金額，在公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度基礎(chǔ)上追加1.5億元人民幣，至每年不超過4億元人民幣。

表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。董事長(zhǎng)李水榮作為關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事回避了表決。獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，在對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可后，發(fā)表了獨(dú)立意見。

詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2022-009）及上述事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定，該議案尚需提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況