寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司對(duì)外投資設(shè)立合營(yíng)項(xiàng)目公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

• 投資標(biāo)的名稱：溫州和欣置地有限公司（暫定名）。

• 投資金額：公司持股51%的控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司以貨幣出資1億元人民幣，占注冊(cè)資本的50%。

• 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:投資標(biāo)的本身存在的風(fēng)險(xiǎn)主要是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。

   

  一、對(duì)外投資概述

  公司持股51%的子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州和晟公司”）與新華園房產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新華園房產(chǎn)”）于2021年12月底通過(guò)“聯(lián)合競(jìng)買”（雙方出資比例50%：50%）的方式，以70,920萬(wàn)元的價(jià)格競(jìng)拍取得了蒼南縣靈溪鎮(zhèn)江南新區(qū)B-24地塊國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)。

為更好地推進(jìn)競(jìng)得地塊的開(kāi)發(fā)，公司第九屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議審議并表決通過(guò)了《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司擬投資設(shè)立合營(yíng)項(xiàng)目公司的議案》，同意子公司溫州和晟公司與新華園房產(chǎn)共同出資設(shè)立溫州和欣置地有限公司（暫定名，以工商登記部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），新設(shè)公司注冊(cè)資本2億元人民幣，其中溫州和晟公司以貨幣資金出資1億元人民幣，持股比例為50%；一致同意《關(guān)于靈溪鎮(zhèn)江南新區(qū)B-24地塊項(xiàng)目之合作開(kāi)發(fā)框架協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《合作協(xié)議》”），并授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子簽署《合作協(xié)議》。詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告》（2022-002）。

根據(jù)董事會(huì)決議，溫州和晟公司于2022年1月28日與新華園房產(chǎn)共同簽訂了《合作協(xié)議》。

本次投資事項(xiàng)在公司董事會(huì)決策權(quán)限內(nèi)，無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)和政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)，也不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對(duì)本次對(duì)外投資事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)2022年第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

（一）公司董事會(huì)已對(duì)交易雙方當(dāng)事人的基本情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查。

（二）投資協(xié)議主體的基本情況

投資協(xié)議主體為溫州和晟公司和新華園房產(chǎn)。

交易對(duì)方名稱：新華園房產(chǎn)集團(tuán)有限公司；

企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司；

成立時(shí)間：1995年；

注冊(cè)地址：浙江省杭州市上城區(qū)四季青街道慶春東路1-1號(hào)西子聯(lián)合大廈17-1708；

主要辦公地點(diǎn)：浙江省杭州市余杭區(qū)臨平南苑街22號(hào)2號(hào)樓31層；

法定代表人：陳夏鑫；

注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元人民幣；

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)房屋建筑，房地產(chǎn)中介，商品房代購(gòu)代銷，房屋置換、買賣、租賃，經(jīng)濟(jì)信息咨詢（除證券、期貨外）；

主要股東：上海西子聯(lián)合投資有限公司持股88%，杭州西奧投資控股集團(tuán)有限公司持股12%；

主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：新華園房產(chǎn)近3年來(lái)從事的住宅開(kāi)發(fā)、商業(yè)地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)及商業(yè)運(yùn)營(yíng)等主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展良好。

新華園房產(chǎn)與本公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。

新華園房產(chǎn)最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣 萬(wàn)元