寧波聯合集團股份有限公司關于召開2013年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 股東大會召開日期：
l 股權登記日：
l 本次會議不提供網絡投票
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2013年第二次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的日期、時間：
4、會議的表決方式：現場投票方式
5、會議地點：寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館
二、會議審議事項
1、關于授權經營班子擇機出售公司可供出售金融資產的議案；
詳見同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《第七屆董事會2013年第一次臨時會議決議公告》（臨2013-037）。
2、關于補選公司監事的議案。
詳見同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《第七屆監事會2013年第一次臨時會議決議公告》（臨2013-039）。
三、會議出席對象
1、截至股權登記日
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
四、會議登記方法
1、登記方式：符合上述條件的法人股東憑單位營業執照復印件、股票帳戶卡、持股憑證、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的自然人股東持個人股票帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續；受托代理人持委托人股票帳戶卡、持股憑證、授權委托書、身份證辦理登記手續。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達時間為準。
2、登記時間：
3、登記地點：寧波開發區東海路1號聯合大廈806辦公室。
五、其他事項
1、聯系方式：
聯系人：湯子俊 電話：（0574）86221609 傳真：（0574）86221320
電子郵箱：tangzj@nug.com.cn
通訊地址：寧波開發區東海路1號聯合大廈806辦公室 郵編：315803
2、會議費用：參加會議股東食宿、交通等費用自理。
特此公告。
附件：授權委托書
寧波聯合集團股份有限公司董事會
二Ο
附件:授權委托書
授權委托書
寧波聯合集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人持股數： 委托人股東帳戶號：
委托日期： 年 月 日
|
序號 |
議案內容 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|
1 |
關于授權經營班子擇機出售公司可供出售金融資產的議案 |
|
|
|
|
2 |
關于補選公司監事的議案 |
|
|
|
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。